В Воронеже возбудили дело против «теневых банкиров», обналичивших 400 млн рублей

В Воронеже правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы (ОПГ), обналичивших более 400 млн рублей. Ранее оперативники МВД при силовой поддержке Росгвардии задержали семерых членов ОПГ в возрасте от 26 до 63 лет. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Фигурантам инкриминируется незаконная банковская деятельность (часть 2 статьи 172 УК РФ). Они полностью признали свою вину, суд избрал им меру пресечения в виде обязательства о явке.

По данным следствия, члены ОПГ создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. Криминальный финансовый бизнес активно велся в 2020-2023 годах.

Наибольшим спросом у клиентов пользовалась услуга по обналичиванию денег. Для этого использовались счета 27 подконтрольных фигурантам фирм-однодневок. Клиенты «теневых банкиров» по фиктивным основаниям перечисляли им средства, которые затем обналичивались и возвращались за вычетом комиссии в 6,5%. За 2020-2023 года преступники обналичили более 400 млн рублей, получив доход в размере 26 млн рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейские провели 10 обысков, изъяли компьютерную технику, печати аффилированных компаний, банковские карты и финансово-хозяйственную документацию.

Мастер пера, обрабатывает новостную ленту.