В КЧР возбудили дела за вывод за рубеж свыше 3,5 млрд рублей

Полиция Карачаево-Черкесии (КЧР) возбудила уголовные дела в отношении двоих подозреваемых в незаконном выводе денег за границу. Двоим фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, третий находится в федеральном розыске. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МВД России.

Задержанным инкриминируется уклонение от исполнения обязанностей по репатриации валюты (статья 193 УК РФ) и совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов (статья 193.1 УК РФ).

По данным расследования, в 2017-2021 годах фигуранты занимались оптовой торговлей текстильным волокном. Они заключили контракты с зарубежными компаниями из семи стран.

Под предлогом покупки пряжи, оборудования для текстиля и швейных машин преступники перевели на счета фирм-нерезидентов РФ более 5 млрд рублей. Однако сроки выполнения международных контрактов были нарушены. Товар на сумму свыше 3,5 млрд рублей на территорию России не ввезли, а деньги остались на зарубежных счетах.

В настоящее время МВД КЧР проводит оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности.

Её конек схемы в бизнесе, банковской и финансовой сфере.